Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении 9 местных жителей. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Следствием установлено, что злоумышленники создали организованную преступную группу, которая действовала в период с 2008 по 2011 год. Деятельность данной преступной группы была направлена на незаконное возмещение налога на добавленную стоимость из бюджета РФ путем совершения мошеннических действий в особо крупном размере от имени ряда юридических лиц. Обвиняемые приискивали лиц, согласных стать номинальными директорами и учредителями юридических лиц, готовили документы для государственной регистрации их в качестве таковых, документы, связанные с открытием расчетных счетов в банках от имени номинальных генеральных директоров, от имени указанных обществ заполняли налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость, отражая в них заведомо ложные сведения о сумме налога на добавленную стоимость, исчисленного к возмещению из бюджета РФ, а также подложные первичные бухгалтерские документации, подтверждающие обоснованность исчисления налога на добавленную стоимость.
Далее соучастники представляли указанные декларации и первичные бухгалтерские документы по почте в территориальные налоговые инспекции. Получая отказ в возмещении НДС, обвиняемые, через судебные органы добивались отмены решений территориальных налоговых инспекций об отказе в возмещении НДС, после чего налоговые инспекции перечисляли на расчетные счета указанных организаций денежные средства – в счет возмещения налога на добавленную стоимость, которыми участники организованной преступной группы распоряжались по своему усмотрению.
Обвиняемым инкриминируется 6 эпизодов преступной деятельности, в результате которых ими было похищено более 62 млн. рублей, а также совершено покушение на хищение около 200 млн. рублей.
По уголовному делу собрана достаточная доказательственная база и в ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.