Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Из материалов уголовного дела следует, что в период с 1 по 22 октября 2012 года неустановленные лица, действуя от имени одной из коммерческих организаций, с целью хищения денежных средств из бюджета РФ представили в МИФНС России № 8 Санкт-Петербурга налоговую декларацию данной коммерческой организации по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2012 года, в которой были указаны заведомо ложные сведения о суммах налога, подлежащего вычету, после чего, на основании решения МИФНС России № 8 незаконно приобрели право на возмещение из бюджета РФ суммы налога на добавленную стоимость в размере более 36, 5 млн. рублей.
Следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по подозрению в совершении указанного преступления задержаны Александр Рыднов, Руслан Тимофеев, являющиеся инспекторами МИФНС России № 7, инспектор МИФНС России № 8 Сергей Казимиров, а также три местных жителя – Сергей Князев, бухгалтер одной из коммерческих организаций Ольга Лазарева и не работающий Валерий Попов. По версии следствия, указанные лица, за вознаграждение из суммы незаконно возмещенного НДС выполняли роли по поиску, оформлению и контролю принятия решений о возмещении НДС со стороны налоговых органов, направленных на реализацию схемы хищения денежных средств из бюджета РФ.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установления всех обстоятельств совершенного преступления, а также на отработку причастности подозреваемых к совершению аналогичных преступлений. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.