Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего Алексея Казанского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По версии следствия Казанский, осуществляя от имени коммерческой организации деятельность по вопросам таможенного оформления и экспедирования грузов на таможенную территорию РФ, разработал преступные схемы незаконного хищения денежных средств из бюджета РФ путем незаконного возмещения сумм налога на добавленную стоимость, для реализации которых привлек к участию в совершении преступления неустановленных лиц, после чего, в период с января по декабрь 2010 года, ввел сотрудников МИФНС № 24 по Санкт-Петербургу в заблуждение создавая видимость законной деятельности организации, представил в указанный налоговый орган заведомо подложные документы, на основании которых получил решение, о частичном возмещение суммы НДС. Далее, Казанский и неустановленные лица, получили указанное возмещение, похитив таким образом из бюджета РФ денежные средства в размере более 24 млн. рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, в результате чего бюджету РФ был причинен материальный ущерб на указанную сумму.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело было направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.