Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) задержаны фиктивный директор и учредитель одной из коммерческих организаций, 26-летний Роял Гусейнов и финансовый менеджер организации, 35-летняя Лилия Колесникова.
По версии следствия, 2 апреля 2012 года Гусейнов и Колесникова, действуя от имени указанной коммерческой организации, подготовили и представили в МИФНС России № 19 по Санкт-Петербургу уточненные налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за 3 и 4 кварталы 2011 года, отразив в них ложные сведения об исчисленной сумме НДС, подлежащей возмещению, после чего приобрели право на получение из бюджета РФ более 40 млн. рублей.
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении им обвинения в совершении указанного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.