Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Из материалов уголовного дела следует, что с апреля по июль 2013 года неустановленные лица, в составе организованной группы, перевели на подконтрольные им расчетные счета, открытые в банке, расположенном на территории Санкт-Петербурга, с расчетного счета одной из коммерческих структур, открытого в другом банке, с целью последующего обналичивания около 7 млн. рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.
В настоящее время следователями Главного следственного управления совместно с сотрудниками УФСБ РФ Санкт-Петербургу и Ленинградской области, с целью обнаружения и изъятия предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, проводится ряд обысков в различных коммерческих структурах.
Расследование уголовного дела продолжается.