Ранее сообщалось о том, что Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, по материалам, представленным УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По версии следствия, Сергей Вилков генеральный директор ООО «Страховой брокер» «Бранш» и его супруга- Ольга Вилкова, учредитель данного ООО и их работник Андрей Федоров, с января 2012 года по июль 2013 года, приобрели более 20 фирм – однодневок, на счета которых юридические лица, желающие обналичить денежные средства (клиенты), переводили безналичные денежные средства, под предлогом оплаты за готовую продукцию, оказанные услуги (фиктивные сделки).
Указанные безналичные денежные средства со счетов фирм – однодневок переводились на банковский счет ООО «Росгосстрах» в счет якобы заключенных агентских договоров между фиктивными компаниями и страховщиком. Далее, Дмитрий Синишев, заместитель директора филиала ООО «Росгосстрах» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, передавал указанным лицам, с которыми состоял в организованной группе, наличные денежные средства, полученные от продажи страховых полюсов.
После этого, юридические лица, желающие обналичить денежные средства, получали наличные денежные средства с вычетом процента, причитающегося злоумышленникам.
В ходе проведенных обысков в головном офисе ООО «Росгосстрах» в сейфе Синишева и в офисе ООО «Страховой брокер «Бранш» были обнаружены и изъяты более 25 млн. рублей.
В настоящее время Вилковым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а Федорову-подписка о невыезде, всем предъявлено обвинение в совершении указанного преступления.
В связи с тем, что Синишев скрылся от органов предварительного следствия, обвинение ему предъявлено заочно, он объявлен в розыск.
Расследование уголовного дела продолжается.