В производстве Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу находится уголовное дело, возбужденное ранее по факту необоснованного возмещения в 2011-2012 годах НДС лицами, действующими от имени ООО «Ника-Фрукт» в сумме около 80 млн. рублей из бюджета РФ, по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
В настоящее время следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по СЗФО и УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводятся обыска в складских помещениях Софийской овощебазы, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 60, с целью обнаружения и изъятия предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, а также предметов, запрещенных в свободном гражданском обороте.
Кроме того, сотрудниками прокуратуры Санкт-Петербурга и УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводятся мероприятия, направленные на выявление нарушений действующего законодательства, а также лиц, незаконно находящихся на территории Санкт-Петербурга.
Расследование уголовного дела продолжается.