Ранее Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу сообщалось о расследовании уголовного дела в отношении бывшего председателя совета директоров ОАО «Банк ВЕФК» и ОАО «ИНКАСБАНК» Александра Гительсона, заочно обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В связи с тем, что Гительсон скрывался от следствия за пределами РФ, он был объявлен в международный розыск и в отношении него судом было вынесено постановление о заключении под стражу.
Из материалов уголовного дела следует, что в период с мая 2006 года по май 2007 года Гительсон и бывший председатель правления ОАО «ИНКАСБАНК» Татьяна Лебедева совершили хищение денежных средств, помещенных на депозит ОАО «ИНКАСБАНК» (входящего в группу банков «ВЕФК») Комитетом финансов Правительства Ленинградской области в сумме более 1 млрд. 892 млн. рублей, осуществив фактические хищения денежных средств из кассовых хранилищ, а также путем переводов денежных средств через ОАО «Банк ВЕФК» в пользу контролируемых ими юридических лиц, в том числе и за пределы РФ.
Уголовное дело в отношении Лебедевой было направлено в суд, она приговорена к 4 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет, а также к штрафу в размере 300 тыс. рублей.
11 декабря 2013 года Гительсон, ранее задержанный в Австрии, экстрадируется в РФ, после чего он будет этапирован в Санкт-Петербург для производства необходимых следственных действий и помещения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.