Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента).
Как следует из материалов головного дела, неустановленное лицо, действуя от имени общества с ограниченной ответственностью «Челябинский тракторный завод - Уралтрак», состоящего на налоговом учете в МИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №8, находящейся в доме 53 по Литейному проспекту, в нарушение действующего налогового законодательства, в период с января по июль 2011 года исчислив и удержав из дохода сотрудников организации налог на доходы физических лиц, подлежащий перечислению в бюджет РФ, не исполнило обязанности налогового агента, не перечислив сумму указанного налога в размере более 120 млн. рублей, направив данные денежные средства на нужды коммерческой организации.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лица, виновного в его совершении. Расследование уголовного дела продолжается.