Собранные ГСУ СКР по Санкт-Петербургу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывших работников судостроительной компании Ильи Новосельского и Людмилы Бикбаевой, а также Дмитрия Громыко генерального директором ООО «Самета - Налоговый и Правовой консалтинг» и Людмилы Баталовой, руководителя налоговой практики данного ООО. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Следствием и судом установлено, что указанные лица, а также бывший генеральный директор указанной судостроительной компании Александр Ушаков, с февраля 2012 года по ноябрь 2012 года путем обмана, используя мнимый договор на оказание юридических и консультационных услуг, связанных с обжалованием в апелляционном порядке решения МИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам, по которому фактически вышеуказанные услуги оказаны не были, похитили денежные средства в сумме более 38 млн. 920 тыс. рублей, путем их перечисления с расчетного счета судостроительной компании на расчетный счет ООО «Самета – Налоговый и Правовой Консалтинг».
Приговором суда назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима: Громыко на срок 4 года; Новосельскому на срок 2 года 4 месяцев; Баталовой на срок 2 года; Бикбаевой на срок 1 год 6 месяцев.
Ушаков, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, осужден ранее.