Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя директора филиала ООО «Росгосстрах» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Дмитрия Синишева, первого заместителя директора того же филиала Татьяны Никитиной, учредителей ООО «Страховой брокер «Бранш» Ольги Вилковой и Наталии Волковыской, генерального директора общества Сергея Вилкова, а также работника указанной организации Андрея Федорова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК ФР (незаконная банковская деятельность, совершенная группой лиц с извлечением преступного дохода в крупном размере). По версии следствия в период с декабря 2008 по июль 2013 года организованная группа под руководством Никитиной и Синишева, приобрели более 10 фирм – однодневок, на счета которых лица, желающие обналичить денежные средства, переводили безналичные деньги, под предлогом оплаты за готовую продукцию, оказанные услуги, а также путем заключения иных фиктивных сделок. Со счетов указанных фирм деньги переводились на счет ООО «Росгосстрах» в счет якобы заключенных агентских договоров, после чего, в том числе с помощью 59-летнего директора агентства «Петербургское городское» филиала ООО «Росгосстрах» Сергея Азисова они обналичивались. Далее, Синишев и Никитина передавали обналиченные деньги своим соучастникам. В результате незаконной деятельности преступной группы были обналичены денежные средства на общую сумму более 545,5 млн. рублей, при этом злоумышленники получили преступный доход в размере более 20 млн. рублей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении Азисова было прекращено в связи с амнистией.