Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении Андрея Корбута, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Из материалов уголовного дела следует, что в 2012 году Корбут, а также 6 его соучастников в Санкт-Петербурге создали организованную преступную группу, к деятельности которой привлекли неустановленных лиц, находящихся на территории республики Кипр и ОАЭ, с целью осуществления незаконной банковской деятельности, заключающейся в предоставлении юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям услуг по кассовому обслуживанию и получению ими наличных денежных средств, без специального разрешения Центрального банка РФ. Злоумышленники осуществляли банковскую деятельность без лицензии на возмездной основе в пользу юридических лиц (коммерческих организаций) и индивидуальных предпринимателей – резидентов («клиентов»), заинтересованных в уклонении от уплаты налогов и сборов, сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности. С октября по декабрь 2012 года соучастники обналичили денежные средства в иностранной валюте в размере эквивалентном около 530 млн. рублей и получили преступный доход в сумме не менее 15 млн. рублей. Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело в отношении Корбута, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, направлено в суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела в отношении остальных злоумышленников продолжается.