В Санкт-Петербурге бухгалтер коммерческой структуры признана виновной в незаконной банковской деятельности

Собранные ГСУ СКР по Санкт-Петербургу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Людмилы Шестаковой, бухгалтера  ООО «Бокс Мувинг». Она признан виновной  в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Следствием и судом установлено, что Шестакова  в 2013 и 2014  годах  организовала перечисление денежных средств нескольких юридических лиц, заинтересованных в обналичивании денежных средств, в размере более 90 млн. рублей  на счета подконтрольных ей компаний-посредников, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности, после чего организовала дальнейшее перечисление указанных денежных средств на счета ООО «Бокс Мувинг»  в счет оплаты якобы приобретенного у данных юридических лиц товара.

Затем, Шестакова, приискав из неустановленных следствием источников денежные средства в наличной форме,  лично передавала представителям  указанных юридических лиц денежные средства в наличной форме за вычетом денежного вознаграждения в размере 8% от суммы перечисленных денежных средств, получив от указанной деятельности преступный доход в размере более  7 млн. рублей.

Приговором суда Шестаковой назначено наказание в виде 2 лет лишения  свободы с отбыванием наказания в исправительной  колонии общего режима.