Следственными органами СКР по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело в отношении 62-летней Зои Данильченковой, фактически проживающей в Италии, заочно арестованной и обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
22 июля 2015 года Данильченкова, находящаяся в розыске с 2009 года, после пересечения границы РФ, была задержана и заключена под стражу, ей предъявлено обвинение.
По версии следствия обвиняемая, совместно с неустановленными должностными лицами ООО «Ломоносовский деревоперерабатывающий завод», где она работала бухгалтером, в 2007 году решили похитить денежные средства данного завода.
В октябре 2007 года Данильченкова, перечислила с расчётного счёта завода 1 млн. 255 тыс. рублей на расчетный счет одной из коммерческих структур, в качестве оплаты за лесоматериалы по не имевшим место в действительности поставкам, в то время как неустановленные лица, действуя согласно отведённым им преступным ролям, составили подложные бухгалтерские документы - счета-фактуры и товарные накладные. После этого злоумышленники завладели денежными средствами и распорядились ими по своему усмотрению.
Расследование уголовного дела продолжается.