По версии следствия, участники преступного сообщества, используя подконтрольные коммерческие структуры, не осуществляющие реальную финансово-хозяйственную деятельность, изготовляли поддельную бухгалтерскую документацию. В дальнейшем юридические лица, использовавшие данные подложные документы, незаконно уменьшали налогооблагаемую базу, получая право на предъявление налогового вычета по НДС, что повлекло неполную уплату налогов на сумму более 890 миллионов рублей.
В настоящее время в качестве подозреваемых задержаны руководитель, а также 5 активных участников преступного сообщества. Решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление соучастников подозреваемых и привлечение их к уголовной ответственности.
Расследование уголовного дела продолжается.