В Санкт-Петербурге акционеру крупной компании предъявлено обвинение в мошенничестве в сфере кредитования


Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу 45-летнему акционеру одной из коммерческих структур, зарегистрированной на территории иностранного государства, являющейся  учредителем  НАО  «Юлмарт», Дмитрию  Костыгину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159.1 УК (мошенничество в сфере кредитования).

По данным следствия, Костыгин, будучи  председателем совета директоров  НАО «Юлмарт», он обеспечил   заключение договора  с ПАО «Сбербанк» об открытии  возобновляемой кредитной линии от 24 марта 2016 года. Не намереваясь  исполнять  условия договора, обвиняемый  предоставил  в ПАО «Сбербанк»  ложные сведения о финансовом состоянии   НАО «Юлмарт».

В апреле 2016 года ПАО «Сбербанк», согласно условиям договора,  на расчетный счет НАО «Юлмарт»,  были перечислены денежные средства в сумме 1 млрд рублей, которыми обвиняемый  распорядился по своему усмотрению.

В ходе проведения ряда обысков следователями совместно  с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу  были изъяты компьютерная техника, средства связи, предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного

Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде домашнего ареста.

Кроме того, в производстве  ГСУ СКР по Санкт-Петербургу находится ранее возбужденное уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного   п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ, по факту уклонения руководством НАО «Юлмарт» от уплаты налогов в бюджет России на сумму более  116 млн рублей. В настоящее время задолженность НАО «Юлмарт» по налогам, пени и штрафам погашена в полном объеме. Расследование уголовных дел продолжается.