В Санкт-Петербурге перед судом предстанет бухгалтер коммерческой структуры, обвиняемая в незаконной банковской деятельности

ГСУ СКР по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летней  Людмилы Шестаковой, бухгалтера  ООО «Бокс Мувинг», обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По версии следствия Шестакова  в 2013 и 2014  годах  организовала перечисление денежных средств нескольких юридических лиц, заинтересованных в обналичивании денежных средств, в размере более 90 млн. рублей  на счета подконтрольных ей компаний-посредников, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности, после чего организовала дальнейшее перечисление указанных денежных средств на счета ООО «Бокс Мувинг»  в счет оплаты якобы приобретенного у данных юридических лиц товара.

Затем, обвиняемая, приискав из неустановленных следствием источников денежные средства в наличной форме,  лично передавала представителям  указанных юридических лиц денежные средства в наличной форме за вычетом денежного вознаграждения в размере 8% от суммы перечисленных денежных средств, получив от указанной деятельности преступный доход в размере более  7 млн. рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.